Ο Joon H Kim, εκτελών χρέη Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε ότι ο -ελληνικής καταγωγής- Νικόλας Μητσάκος (Nicholas Mitsakos), δήλωσε ένοχος στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, την Πέμπτη, 25 Μαΐου, για συνωμοσία διενέργειας απάτης με χρεόγραφα και μεταβιβάσεις χρημάτων (securities and wire fraud), επεσήμανε σχετικό δελτίο Τύπου από την εν λόγω Εισαγγελία.
Σύμφωνα με το ίδιο ανακοινωθέν, η ομολογία του κ. Μητσάκου, αφορά στη συμμετοχή του σε μία σκευωρία με σκοπό την εξαπάτηση επενδυτών διά της λειτουργίας ενός φερόμενου hedge fund με την επωνυμία «Matrix Capital».
Ο κ. Μητσάκος, επεσήμανε η Εισαγγελία, προσέλκυε επενδύσεις στην εταιρεία του δηλώνοντας καλύτερα αποτελέσματα της απόδοσής των περιουσιακών στοιχείων που διαχειριζόταν, όταν στην πραγματικότητα, το «Matrix Capital» δεν είχε ποτέ αγοράσει ή παρακρατήσει χρεόγραφα κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της λειτουργίας του.
Επιπλέον, ανέφερε η ανακοίνωση, όταν λάμβανε τελικά επενδύσεις βάσει αυτών των ψευδών δηλώσεων απόδοσης, ο κ. Μητσάκος έκανε κατάχρηση σημαντικών ποσών των χρημάτων αυτών για να πληρώσει προσωπικά του έξοδα.
Ακόμη, η Εισαγγελία σημειώνει ότι βασισμένο στις αποδόσεις που ο κ. Μητσάκος έδινε, το «Matrix» έλαβε σχεδόν 2 εκατ. δολ. από έναν επενδυτή το Σεπτέμβριο του 2015. Ωστόσο, ο κ. Μητσάκος χρησιμοποίησε ένα μέρος των χρημάτων μόνο, περίπου 1,2 εκατ. δολ. για να αγοράσει και να πουλήσει χρεόγραφα στην πραγματικότητα.
Από το υπολειπόμενο ποσό, ο κ. Μητσάκος ξόδεψε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε επιχειρηματικές και προσωπικές δαπάνες, όπως πληρωμές αυτοκινήτου, πιστωτικές κάρτες και ενοίκιο. Επί πλέον και το ποσό των 1,2 εκατ. δολ. που επένδυσε, είχε σημαντικές απώλειες.
Ο κ. Μητσάκος, 57 ετών, συνελήφθη στις 16 Αυγούστου του 2016 και δήλωσε ενοχή την Πέμπτη ενώπιον του δικαστή Denny Chin, ο οποίος προήδρευσε κατ’ ανάθεση ως περιφερειακός δικαστής των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας κ. Kim είπε για τον κ. Μητσάκο, ότι «όπως παραδέχτηκε δηλώνοντας ενοχή μεθόδευσε ότι λειτουργούσε επιτυχώς hedge fund, αλλά στην πραγματικότητα ήταν κίβδηλο εξ’ αρχής».
